📌 Diễn biến đáng chú ý:
👉 Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành vừa bị Thanh tra NHNN Khu vực I kiểm tra đột xuất
👉 Sau kiểm tra: bị xử phạt hành chính + chuyển hồ sơ sang Cục Thuế Hà Nội
🔎 Kết luận thanh tra:
- Chưa phát hiện gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường vàng
- Nhưng tồn tại nhiều sai sót trong hoạt động
⚠️ Các vi phạm chính:
📍 Về giấy phép & sản xuất:
- Chậm điều chỉnh giấy phép khi thay đổi địa điểm sản xuất
- Báo cáo sản xuất không chính xác
📍 Về phòng, chống rửa tiền:
- Gửi báo cáo không đúng hạn
- Thiếu/không cập nhật quy định nội bộ
- Chậm thông báo thay đổi người phụ trách
📍 Về thuế:
- Kê khai sai, dẫn đến thiếu thuế TNDN phải nộp
- Không nộp Phụ lục I theo quy định
🚨 Xử lý:
- Bị xử phạt hành chính nhiều hành vi
- Hồ sơ đã chuyển sang cơ quan thuế Hà Nội để xử lý tiếp
- Yêu cầu doanh nghiệp khắc phục các tồn tại
🏢 Thông tin thêm về Huy Thành:
- Thành lập: 2006
- Trụ sở: Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
- Hệ thống:
+ Miền Bắc: 17 điểm
+ Miền Trung: 7 điểm
+ Miền Nam: 12 điểm
💬 Liên tiếp các doanh nghiệp vàng bị thanh tra, bạn nghĩ cơ quan quản lý đang “siết” mạnh tay hơn với ngành này?
