Phó Đức Nam (Mr Pips) bị cáo buộc dùng ví điện tử Ngân Lượng - nơi Shark Bình làm Chủ tịch - làm trung gian thanh toán, tạo ra dòng tiền khổng lồ chảy qua nhiều sàn Forex bất hợp pháp tại Việt Nam.
Theo cơ quan công an, từ năm 2018, Phó Đức Nam cùng đồng bọn đã kết nối với các sàn GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarkets… và dùng hệ thống Ngân Lượng để nhận và chuyển tiền của nhà đầu tư.
💰 Cách hoạt động:
- Mỗi giao dịch nạp tiền bị tính 2,5% phí, rút tiền 1% + 1.000 đồng/lần.
- Bộ phận kinh doanh, kỹ thuật, vận hành và nhân viên sàn lập nhóm Telegram để “xử lý sự cố” và đối soát dòng tiền.
- Khi cơ quan công an vào cuộc từ tháng 6/2020, Shark Bình vẫn chỉ đạo nhân viên dùng dữ liệu giả, chỉnh số liệu rút/nạp để “hợp thức hóa hồ sơ”.
📊 Số tiền bị “luân chuyển”: từ 15/6/2020 - 23/9/2022, 150 nạn nhân đã chuyển hơn 213 tỷ đồng vào các ví Ngân Lượng, rồi chảy qua nhiều tài khoản công ty trước khi vào sàn Forex.
⚠️ Hiện Shark Nguyễn Hòa Bình bị đề nghị truy tố tội Rửa tiền, đồng thời đang bị điều tra thêm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
