Ông Nguyễn Hòa Bình (NextTech) đang bị đề nghị truy tố tội rửa tiền trong vụ Mr Pips, đồng thời bị tạm giam ở vụ tiền số AntEx với 3 tội danh: lừa đảo, trốn thuế, vi phạm kế toán. Mức án có thể đối mặt: tù chung thân.
📌 Những điểm chính:
- Vụ AntEx:
Bị cáo buộc bán token khi dự án chưa hoàn thiện, huy động từ ~30.000 nhà đầu tư
→ thu về khoảng 117 tỷ đồng, sau đó sử dụng sai mục đích
- Trốn thuế & kế toán:
Che giấu doanh thu tại Vimo → trốn thuế gần 30 tỷ
Lập 2 sổ sách tại Nextland → gây thiệt hại 44,8 tỷ
- Vụ Mr Pips (forex):
Ngân Lượng bị cáo buộc giúp luân chuyển tiền cho sàn
→ liên quan dòng tiền gần 214 tỷ đồng
Dù biết dấu hiệu vi phạm vẫn cho hoạt động, thậm chí bị cho là làm giả dữ liệu để đối phó
💰 Tổng tài sản bị phong tỏa: khoảng 900 tỷ (gồm vàng, sổ đỏ, ô tô...)
=> Một case rất lớn khi một tên tuổi công nghệ đình đám vướng cùng lúc nhiều sai phạm tài chính nghiêm trọng.
